En la operación “SKYHOOK”, efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han llevado a cabo una investigación. Se ha señalado a un vecino de Manresa (Barcelona) de 50 años como presunto responsable de un delito de estafa relacionado con una falsa inversión en criptomonedas, así como otro por blanqueo de capitales que asciende a un total de 31.400 €.
En diciembre del año pasado, una persona se presentó en las instalaciones de la Guardia Civil de Almansa, alegando haber sido víctima de una supuesta estafa relacionada con una inversión fraudulenta en criptomonedas. Esta persona había transferido más de 31.000 € a una cuenta bancaria en el extranjero, la cual no ha logrado recuperar. Las investigaciones han sido asumidas por el Equipo@ de la Guardia Civil de Albacete.
En su declaración, la víctima mencionó que, después de haber visto un anuncio que prometía obtener beneficios de manera rápida y exponencial al invertir una pequeña suma de dinero en moneda virtual, hizo clic en un enlace proporcionado por una persona para acceder a la página web relacionada con el anuncio.
Las investigaciones sobre esta persona continúan abiertas por parte de la Guardia Civil, con el objetivo de aclarar otros delitos que presentan características similares a los que están siendo indagados.
Las diligencias, llevadas a cabo por el Equipo@ de la Guardia Civil, fueron entregadas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Nº DOS en la localidad albaceteña de Almansa, que se ha encargado de las actuaciones.
Simultáneamente, la persona bajo investigación utilizó ingeniería social para establecer contacto con la víctima mediante una popular aplicación de mensajería instantánea. Después de lograr ganarse su confianza, logró persuadirla para que realizara varias transferencias que sumaban un total de 31.400 €, las cuales se argumentó que serían destinadas a inversiones en criptomoneda.
Gracias a las gestiones llevadas a cabo por los agentes del Equipo@ de la Guardia Civil, se logró identificar a la persona que administraba la cuenta bancaria receptora de los fondos. Esta persona retiraba el dinero en efectivo de manera ágil desde un cajero automático situado en su localidad, lo que complicaba una posible investigación policial.
En resumen y como regla de oro, es que jamás debes instalar una aplicación de control remoto y mucho menos le des tus credenciales de acceso a nadie en caso de instalarla para que ellos "configuren tu cartera". En el momento en que les das acceso a tu pantalla, están viendo tus contraseñas y códigos. Es como darles las llaves de tu casa y decirles dónde guardas la caja fuerte.