La Guardia Civil de Ocaña ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafas bancarias en la operación 'Banking Birds'. Ocho personas han sido investigadas por cuatro delitos de estafa y falsedad documental, tras interceptar y manipular pagarés emitidos entre empresas. Los delincuentes alteraban los beneficiarios y montos de los documentos antes de presentarlos para su cobro en diversas entidades bancarias, logrando defraudar un total de 63.000 euros. Las entidades afectadas confirmaron no haber detectado las falsificaciones al recibir los pagarés.
La Guardia Civil de Ocaña ha llevado a cabo una operación denominada 'Banking Birds', que ha resultado en la investigación de ocho individuos por su presunta implicación en cuatro delitos de estafa bancaria y falsedad documental mercantil. Esta acción ha permitido desmantelar una organización criminal especializada en la sustracción y manipulación de pagarés emitidos entre empresas.
Según la información proporcionada por la Benemérita, los sospechosos interceptaban ilegalmente los pagarés antes de que llegaran a sus destinatarios. Posteriormente, alteraban tanto el nombre del beneficiario como los montos especificados en los documentos.
Una vez realizados los cambios, estos nuevos pagarés eran presentados a terceros para su cobro en diversas entidades bancarias. El objetivo de esta maniobra era transferir rápidamente los fondos obtenidos a distintas cuentas, lo que complicaba su rastreo y detección.
Ante la gravedad de los hechos, se establecieron gestiones con las entidades bancarias afectadas, las cuales confirmaron haber sido víctimas del cobro de pagarés falsificados. La alteración de estos documentos no fue detectada al momento de su recepción.
La investigación ha permitido cuantificar el total defraudado, que asciende a aproximadamente 63.000 euros. Este caso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia y control en las transacciones financieras para prevenir fraudes similares en el futuro.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Total defraudado | 63.000 euros |