La Policía Nacional ha detenido a tres personas en España, presuntamente parte de una organización criminal dedicada a fraudes bancarios mediante la manipulación de cheques y pagarés. La investigación, iniciada en 2023 tras una denuncia por un fraude en Las Palmas de Gran Canaria, reveló un complejo modus operandi que involucraba el robo de correspondencia comercial en buzones de varias ciudades, incluyendo Madrid y Barcelona. Los detenidos falsificaron documentos de identidad para abrir más de 120 cuentas bancarias y retirar más de 400.000 euros a través de cajeros automáticos. La operación sigue abierta y no se descartan más arrestos.
La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de tres individuos que, según las autoridades, formaban parte de una organización criminal dedicada a cometer fraudes bancarios en diversas localidades de España. Estos delitos se realizaban mediante la manipulación de cheques y pagarés sustraídos de correspondencia comercial.
Las detenciones se produjeron tras el inicio de una investigación por parte de la UDEF en 2023, a raíz de una denuncia presentada por una entidad bancaria en Las Palmas de Gran Canaria. El fraude estaba relacionado con el cobro de un pagaré que resultó ser un documento robado y alterado, según informó la Policía Nacional en un comunicado.
La pesquisa reveló un elaborado modus operandi que llevó a los investigadores a sospechar sobre la existencia de una organización criminal detrás de estos actos delictivos. Se determinó que al menos nueve personas estaban involucradas, operando coordinadamente en varias zonas del país, especialmente en las islas de Gran Canaria y Tenerife, así como en provincias como Madrid, Toledo, Segovia, Valladolid y Barcelona.
Los miembros del grupo se dedicaban a sustraer correspondencia comercial depositada en buzones ubicados en polígonos industriales de diversas ciudades, principalmente en Madrid, Toledo y Barcelona. En estas cartas se encontraban documentos emitidos por empresas para el pago de facturas a proveedores. Una vez obtenidos los documentos, los delincuentes procedían a manipularlos, alterando tanto el importe como el beneficiario del pago.
Para complicar su identificación, los implicados llegaron a falsificar al menos 17 documentos nacionales de identidad utilizando identidades ficticias. Con estos documentos falsos lograron abrir más de 120 cuentas bancarias donde ingresaban los cheques y pagarés manipulados. Posteriormente, retiraban el dinero en efectivo a través de cajeros automáticos o lo transferían a otras cuentas controladas por miembros de la organización.
Las investigaciones han revelado que el fraude afectó a 11 entidades bancarias y aproximadamente a una veintena de pequeños empresarios, estimándose que el perjuicio económico supera los 400.000 euros.
Tras identificar a varios integrantes del grupo delictivo, agentes de la UDEF en Las Palmas, junto con el Grupo de Fraudes de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, detuvieron a tres personas con edades comprendidas entre 45 y 65 años y nacionalidad española. Estos individuos son considerados presuntos responsables por delitos como revelación de secretos, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La operación incluyó también un registro en un domicilio ubicado en Algete, Madrid, donde se incautaron diversos documentos y dispositivos electrónicos relacionados con la investigación. Las actuaciones están bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria y la operación sigue abierta, lo que podría dar lugar a nuevas detenciones.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 17 | Documentos nacionales de identidad falsificados |
| 120 | Cuentas corrientes abiertas por la organización |
| 11 | Entidades bancarias afectadas |
| 20 | Pequeños empresarios afectados |
| 400.000 euros | Perjuicio económico estimado |