La Guardia Civil investiga a dos mujeres, una de Toledo y otra de Guinea Ecuatorial, por suplantar un correo corporativo y estafar 12.000 euros a una empresa en Cantabria. Las investigadas están acusadas de delitos como estafa y blanqueo de capitales tras realizar un cambio fraudulento en la cuenta bancaria del proveedor. La operación, denominada 'Operación Espejo', se inició tras la denuncia de la empresa afectada, que creyó haber realizado un pago legítimo. Se ha solicitado colaboración internacional para rastrear el destino de los fondos defraudados.
La CiberComandancia de la Guardia Civil ha llevado a cabo la identificación e investigación de dos mujeres, una de ellas originaria de Toledo y otra de Guinea Ecuatorial, como presuntas autoras de una estafa informática. Este delito se enmarca dentro de la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC), que implica la suplantación de un correo corporativo. La estafa ocasionó un perjuicio económico de 12.000 euros a una empresa ubicada en Cantabria.
Las investigadas enfrentan cargos por cuatro delitos: estafa, blanqueo de capitales, acceso ilegal a sistemas informáticos y falsedad documental. Esta operación, denominada 'Operación Espejo', se inició tras la denuncia presentada por la empresa a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. En su denuncia, la compañía indicó que había realizado un pago correspondiente a una factura pendiente a una cuenta bancaria diferente a la del proveedor habitual.
Los investigadores descubrieron que los ciberdelincuentes habían suplantado digitalmente al proveedor utilizando una dirección de correo electrónico que apenas variaba del original. Desde esta cuenta fraudulenta, comunicaron a la empresa un supuesto cambio en los datos bancarios, justificando esta modificación con problemas con su entidad financiera.
Creyendo en la veracidad del mensaje, la empresa procedió a transferir 12.000 euros a la nueva cuenta proporcionada por las autoras. El fraude no fue detectado hasta que el proveedor legítimo reclamó el pago correspondiente a la factura.
La investigación incluyó un análisis exhaustivo de las comunicaciones electrónicas utilizadas para llevar a cabo la suplantación, así como el rastreo del destino final de los fondos transferidos. Gracias al análisis técnico y financiero realizado por los investigadores, se logró identificar a la titular de la cuenta receptora y reconstruir el esquema diseñado para ocultar el origen ilícito del dinero.
Las dos mujeres investigadas han sido puestas a disposición del Servicio de Registro y Reparto de los Juzgados de Talavera de la Reina (Toledo). Además, se ha propuesto solicitar una Comisión Rogatoria Internacional a Nigeria con el objetivo de determinar quién es el beneficiario final del monto defraudado.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Monto de la estafa | 12,000 euros |
| Número de delitos presuntamente cometidos | 4 delitos |