La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal en Lorca que realizaba estafas bancarias a través de la suplantación de identidad de gestores financieros. Ocho personas han sido detenidas por delitos de estafa y blanqueo de capitales. La investigación comenzó tras detectar un vehículo sospechoso cerca de un banco. Los delincuentes contactaban telefónicamente con víctimas, principalmente ancianos, haciéndose pasar por gestores para obtener acceso a sus cuentas bancarias. Utilizaban esta información para realizar reintegros y compras fraudulentas, causando un perjuicio económico superior a 40.000 euros en solo cuatro días. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y se investiga la posible existencia de más víctimas en todo el país.
Agentes de la Policía Nacional han logrado desmantelar en Lorca un grupo criminal que se dedicaba a llevar a cabo estafas bancarias mediante la suplantación de identidad de gestores de entidades financieras. En total, ocho individuos han sido detenidos como presuntos responsables de delitos continuados de estafa y blanqueo de capitales.
La investigación, llevada a cabo por el grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de Policía de Lorca, comenzó en mayo tras la detección de un vehículo sospechoso en las cercanías de una entidad bancaria, que resultó estar vinculado a los miembros de la organización delictiva.
Este grupo seleccionaba meticulosamente a sus víctimas, enfocándose principalmente en personas mayores. Contactaban telefónicamente haciéndose pasar por gestores del banco, alertándolas sobre supuestos cargos fraudulentos en sus cuentas. Con el pretexto de ayudarles, convencían a las víctimas para que instalaran aplicaciones de acceso remoto en sus dispositivos móviles, lo que les permitía acceder a su banca electrónica y obtener el número PIN de las tarjetas bancarias.
La información recabada era utilizada por los detenidos para realizar reintegros en cajeros automáticos, efectuar compras en diversos establecimientos comerciales y adquirir teléfonos móviles de alta gama, los cuales posteriormente eran vendidos a terceros.
El operativo policial culminó con la detención 'in fraganti' del principal investigado mientras realizaba reintegros en un cajero automático en Lorca. Posteriormente, fueron arrestadas otras siete personas vinculadas a la organización, entre ellas cinco que actuaban como 'mulas', facilitando sus cuentas bancarias para recibir el dinero obtenido mediante las estafas o colaborando en la retirada de productos adquiridos, recibiendo a cambio pequeñas cantidades de dinero o drogas.
Hasta el momento, la investigación ha permitido verificar el uso fraudulento de 21 tarjetas bancarias pertenecientes a una sola entidad financiera y distribuidas por diferentes localidades del país como Madrid, Sevilla, Jaén, Ciudad Real, Albacete, San Sebastián y Málaga. Se han registrado 110 operaciones de extracción que han causado un perjuicio económico superior a 40.000 euros en apenas cuatro días. Las estimaciones sugieren que el alcance total de esta actividad ilícita podría superar los 150.000 euros.
Los detenidos han sido puestos a disposición judicial como autores de delitos continuados de estafa y blanqueo de capitales. La Policía no descarta la posibilidad de que existan más víctimas repartidas por todo el territorio nacional.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 8 | Número de detenidos |
| 21 | Número de tarjetas bancarias utilizadas fraudulentamente |
| 110 | Número de operaciones de extracción de dinero |
| 40,000+ | Perjuicio económico causado en cuatro días |
| 150,000+ | Estimación del alcance total de la actividad ilícita |