La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal que estafó 267.000 euros a través de falsedad documental en Albacete y otras cinco provincias españolas. La organización captaba personas para abrir cuentas bancarias con identidades extranjeras falsificadas, extrayendo créditos de tarjetas en salones de juego. La investigación, iniciada tras una denuncia en marzo de 2025, reveló un grupo de nueve personas que realizaron 484 operaciones fraudulentas. Se han detenido a cuatro implicados y se investiga a otros cinco, uno de los cuales ya cumple condena en Rumanía. Los delitos incluyen estafa, falsedad documental y organización criminal.
La Guardia Civil de Vinaròs ha logrado desmantelar una organización criminal que se dedicaba a realizar estafas bancarias, con un impacto económico total de 266.815 euros. La banda operaba en varias provincias, incluyendo Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Tarragona y Barcelona, llevando a cabo un total de 484 operaciones fraudulentas.
Según el Instituto Armado, la investigación comenzó en marzo de 2025 tras una denuncia por irregularidades en una entidad bancaria. A lo largo de varios meses, los agentes lograron identificar la estructura del grupo, compuesto por nueve personas: siete hombres y dos mujeres con edades entre los 25 y 65 años.
El método utilizado por esta organización se basaba en la falsedad documental. Captaban a individuos a quienes proporcionaban documentos de identidad extranjeros falsificados y nóminas alteradas. Además, constituían empresas ficticias para dar apariencia legal a los contratos laborales presentados. Con esta documentación fraudulenta, los colaboradores abrían cuentas bancarias asociadas a tarjetas de crédito con un límite de 3.000 euros, recibiendo entre 100 y 200 euros por cada cuenta abierta.
Una vez obtenidas las tarjetas, el líder del grupo recuperaba las mismas para extraer el crédito total en menos de un mes. Para evitar ser detectados, realizaban disposiciones de efectivo que oscilaban entre 100 y 500 euros en salones recreativos localizados en Vinaròs y Benicarló.
A lo largo de la operación, se abrieron 58 cuentas bancarias, lo que complicó la identificación de los implicados debido al uso de múltiples identidades extranjeras. Finalmente, la Guardia Civil logró reunir pruebas suficientes sobre la estructura del grupo criminal, procediendo a la detención de cuatro personas e iniciando investigaciones sobre otras cinco más.
Entre los detenidos se encuentra uno que actualmente cumple condena en Rumanía. Todos ellos enfrentan cargos por estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Vinaròs para su correspondiente tramitación judicial.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 267.000 euros | Impacto económico total de la estafa |
| 484 | Operaciones fraudulentas realizadas |
| 58 | Cuentas bancarias abiertas por el grupo criminal |
| 9 | Número total de personas en la organización criminal (7 hombres y 2 mujeres) |
| 3.000 euros | Límite de crédito asociado a cada tarjeta abierta |