cuentas bancarias

La Guardia Civil ha detenido a cuatro miembros de un grupo criminal en Villarrubia de los Ojos, implicados en seis delitos de estafa y dos de usurpación de identidad. La operación, denominada 'Barken', reveló que los detenidos utilizaron técnicas como el vishing para acceder a cuentas bancarias ajenas, realizando transacciones no autorizadas que superan los 18.000 euros. Los estafadores también amenazaron a una víctima para obtener acceso a su cuenta, utilizando alrededor de 85 cuentas bancarias diferentes para sus actividades delictivas. Las diligencias han sido entregadas a los tribunales correspondientes.

La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal que estafó 267.000 euros a través de falsedad documental en Albacete y otras cinco provincias españolas. La organización captaba personas para abrir cuentas bancarias con identidades extranjeras falsificadas, extrayendo créditos de tarjetas en salones de juego. La investigación, iniciada tras una denuncia en marzo de 2025, reveló un grupo de nueve personas que realizaron 484 operaciones fraudulentas. Se han detenido a cuatro implicados y se investiga a otros cinco, uno de los cuales ya cumple condena en Rumanía. Los delitos incluyen estafa, falsedad documental y organización criminal.

La Policía Nacional ha desarticulado una red de estafa piramidal con criptomonedas que defraudó 300.000 euros a más de 120 inversores en España. Se han detenido a 23 personas en Madrid, Torrejón del Rey y Rubí, acusadas de formar parte de un grupo criminal que utilizaba un esquema Ponzi para atraer nuevos inversores prometiendo altos rendimientos. Los investigadores realizaron cinco registros y se incautaron de 15.000 euros en efectivo, vehículos y dispositivos electrónicos, además de bloquear casi 40 cuentas bancarias. La organización mantenía la apariencia de legalidad mediante oficinas físicas y publicidad engañosa, captando víctimas interesadas en inversiones seguras.

La Guardia Civil de Albacete arrestó a un joven de 23 años por estafas relacionadas con el Business Email Compromise (BEC). Se le acusa de falsificación de documentos y revelación de secretos. Las investigaciones permitieron recuperar más de 24.900 euros tras bloquear las cuentas bancarias de las empresas afectadas.