Detenida una mujer de 39 años en Albacete que recibió transferencias fraudulentas y se hizo pasar por víctima

La Policía Nacional ha detenido en Albacete a una mujer de 39 años de edad como presunta autora de un delito de estafa, ya que estaba actuando como "mula" recibiendo transferencias fraudulentas y se hizo pasar por víctima de una estafa para confundir la investigación policial y eludir la posible responsabilidad penal que pudiera tener por su implicación en estos hechos delictivos.

La supuesta víctima se presentó ante la Policía Nacional para denunciar que había detectado en su cuenta un cargo de 995 euros que ella no había autorizado. Las primeras gestiones de investigación revelaron que los datos aportados en un principio no eran exactos, y que su denuncia podría estar enfocada a confundir a la Policía.

Con el avance de la investigación se detectaron una serie de indicios, omitidos por la mujer en su primera denuncia, que la señalaban como probable autora de una estafa, ya que había recibido en su cuenta tres ingresos -dos de 1.000 euros y uno de 995- que no podía justificar. Estas transferencias eran en realidad fraudulentas y procedían de la cuenta de una persona que había denunciado los hechos en Baracaldo (Vizcaya).

Actuaba como "mula" para una organización criminal

Al parecer, la víctima había consentido en ceder sus datos y su cuenta bancaria para actuar con "mula", recibiendo -a cambio de una comisión- transferencias de dinero que a su vez remitía a terceras personas que supuestamente podrían formar parte de una organización criminal. Ante el cariz que tomaba la investigación, dejando claro que la mujer no era víctima, sino presunta autora de un delito de estafa, ésta decidió interponer una segunda denuncia, tratando de justificar la procedencia de las transferencias fraudulentas.

Finalmente, los investigadores pudieron comprobar que el cargo fraudulento de 995 euros que dio origen a la investigación había sido realizado por la propia víctima, tratándose de una transacción a una tarjeta bancaria ubicada en un país del Este de Europa, donde supuestamente radica la organización que la captó como "mula".

Los otros 2.000 euros que recibió no los transfirió a la organización, sino que hizo uso de ellos obteniendo 600 euros en efectivo en un cajero y transfiriendo 1.900 euros a familiares suyos a través una plataforma de envío de dinero a través del teléfono móvil.

Una vez aclarada la procedencia y el destino de los 2.995 euros que obtuvo fraudulentamente, se procedió a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de estafa y se le ocuparon 2.000 euros en efectivo que tenía en su poder.

La Policía Nacional continúa investigando para determinar la identidad de las personas que integran la organización criminal que está tras estos hechos, y se dio cuenta de los hechos a la autoridad judicial, que será quien determine la responsabilidad penal que corresponde a la detenida.