www.albaceteabierto.es

blanqueo de capitales

Guardia Civil
organización criminal
Estafa
Teletrabajo
Ciudad Real
Puerto Lápice
Delito
Detenidos seis individuos en Albacete por estafas online mediante Business Email Compromise

23/05/2025@13:21:40
La Guardia Civil de Albacete detuvo a seis individuos por estafas online, particularmente mediante el método Business Email Compromise. Los detenidos, de entre 24 y 45 años, alteraban facturas para redirigir pagos a cuentas propias. Se les atribuyen delitos como blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La Guardia Civil investiga a siete personas por dieciséis delitos de estafa mediante smishing y suplantación de identidad

La Guardia Civil detuvo a cuatro personas y investiga a tres más por dieciséis delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Utilizaban métodos como 'smishing' y suplantación de identidad para defraudar más de 66.700 euros. Las diligencias fueron entregadas al Juzgado correspondiente.
  • 1
Detenido un individuo y otros siete bajo investigación por un fraude de teletrabajo en Ciudad Real

La Guardia Civil ha detenido a un individuo en la operación 'Divinity light', investigando a otros siete por estafa y blanqueo de capitales. La investigación comenzó tras una denuncia en Puerto Lápice, donde una víctima perdió 6.432 euros mediante un engañoso esquema de teletrabajo. Se detectó un movimiento ilegal de más de 53.000 euros.