blanqueo de capitales

Ocho personas fueron detenidas en Villarrobledo por la Guardia Civil en la operación 'Rejum', acusadas de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Se hallaron 432 gramos de cocaína, dinero en efectivo y armas. La investigación buscaba desarticular puntos de venta cercanos a centros educativos.

La Guardia Civil de Albacete detuvo a seis individuos por estafas online, particularmente mediante el método Business Email Compromise. Los detenidos, de entre 24 y 45 años, alteraban facturas para redirigir pagos a cuentas propias. Se les atribuyen delitos como blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La Guardia Civil ha detenido a un individuo en la operación 'Divinity light', investigando a otros siete por estafa y blanqueo de capitales. La investigación comenzó tras una denuncia en Puerto Lápice, donde una víctima perdió 6.432 euros mediante un engañoso esquema de teletrabajo. Se detectó un movimiento ilegal de más de 53.000 euros.

Una banda de extorsión sexual en línea fue desmantelada tras la denuncia de un vecino en Barakaldo. Cuatro mujeres fueron investigadas por extorsión y blanqueo de capitales, identificándose siete víctimas en varias provincias. Utilizaban anuncios falsos para amenazar a sus víctimas y exigir pagos por servicios inexistentes.

La Guardia Civil detuvo a cuatro personas y investiga a tres más por dieciséis delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Utilizaban métodos como 'smishing' y suplantación de identidad para defraudar más de 66.700 euros. Las diligencias fueron entregadas al Juzgado correspondiente.