La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo se prepara para juzgar el próximo martes, 14 de abril, a tres individuos —dos hombres y una mujer— acusados de desviar más de 31.000 euros desde la cuenta del colegio 'Nuestra Señora de los Infantes' en Toledo para adquirir criptomonedas.
Según el escrito de acusación, el 26 de noviembre de 2020, personas no identificadas lograron acceder a las claves bancarias del centro educativo y realizaron tres transferencias no autorizadas desde la cuenta del Banco Santander perteneciente al colegio. Estas operaciones se llevaron a cabo sin el conocimiento ni la autorización de los responsables financieros del centro.
Detalles de las transferencias fraudulentas
La primera transferencia, por un monto de 13.970,50 euros, fue dirigida a una cuenta en Bankia, ubicada en Fuenlabrada (Madrid), a nombre del acusado R.E.P.R. En la segunda operación, se transfirieron 13.599,90 euros a otra cuenta en Bankia, esta vez en Illescas, bajo la titularidad de M.C.M. Finalmente, se realizó una tercera transferencia por 3.985 euros hacia una cuenta de La Caixa en Mungia (Vizcaya), perteneciente al acusado F.A.T.L.
El total de las transferencias fraudulentas ascendió a 31.555,40 euros, cantidad que fue restituida al colegio por el Banco Santander el 13 de marzo de 2021.
Aprovechamiento del dinero ilícito
La acusación sostiene que los tres implicados actuaron con ánimo de lucro tras recibir las transferencias en sus cuentas corrientes, sin preocuparse por el origen ilícito del dinero. Siguiendo instrucciones recibidas de terceros, procedieron a realizar diversas compras con los fondos desviados y se quedaron con una parte como comisión.
M.C.M., por ejemplo, utilizó los 13.599,90 euros para adquirir criptomonedas a través de Bitbase el 27 de noviembre de 2020, realizando dos operaciones por montos de 5.000 y 1.000 euros. Además, compró criptomonedas por valor de 4.500 euros mediante Bitnovo.
Circuito financiero y denuncias
Tanto M.C.M. como R.E.P.R., quien recibió 13.970,50 euros, facilitaron toda su información personal y bancaria para llevar a cabo sus transacciones en plataformas como Bitbase y Bitnovo. R.E.P.R. realizó compras por un total aproximado de 10.900 euros, apropiándose también de parte del dinero recibido.
Por su parte, F.A.T.L., quien recibió una suma menor (3.985 euros), realizó varios reintegros en cajeros automáticos hasta agotar los fondos transferidos fraudulentamente.
Los hechos fueron denunciados ante la Policía Nacional el 1 de diciembre de 2020, por A.I.T., encargado interino del colegio mencionado.
Penas solicitadas por la Fiscalía
El Ministerio Público considera que estos actos constituyen tres delitos de blanqueo de capitales y ha solicitado penas específicas: para M.C.M., dos años de prisión y una multa superior a 40.500 euros; para R.E.P.R., también dos años y una multa cercana a 41.900 euros; y para F.A.T.L., nueve meses y una multa aproximada a 11.955 euros.
Aparte, se prevé que se realice una reserva expresa para acciones civiles en favor del Banco Santander debido a los fondos recuperados.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cantidad (euros) |
| Total transferido fraudulentamente |
31,555.40 |
| Transferencia a R.E.P.R. |
13,970.50 |
| Transferencia a M.C.M. |
13,599.90 |
| Transferencia a F.A.T.L. |
3,985.00 |
| Pena propuesta para M.C.M. |
2 años de prisión |
| Pena propuesta para R.E.P.R. |
2 años de prisión |
| Pena propuesta para F.A.T.L. |
9 meses de prisión |
Si (
No(
