La Guardia Civil de Valladolid ha llevado a cabo una investigación en el marco de la operación 'Omareda', en la que se han implicado a cuatro jóvenes, entre 24 y 34 años, de diversas nacionalidades. Estos individuos son sospechosos de haber cometido múltiples delitos, incluyendo estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, tras defraudar un total de 545.920 euros a una empresa ubicada en Valladolid mediante técnicas de smishing.
Las acciones policiales se han desarrollado en varias localidades, como Huelva, Ciudad Real y Barcelona, donde se identificó a los tres investigados y al cuarto individuo que ha sido encausado. La investigación se inició en junio de 2025 tras la denuncia presentada por la jefa de administración de la empresa afectada. Esta profesional detectó transferencias ilegales hacia cuentas tanto nacionales como internacionales, específicamente en Reino Unido e Irlanda, después de recibir una alerta del departamento de seguridad de su banco.
Detalles del modus operandi
La red criminal empleó sofisticadas técnicas de ingeniería social y mensajes de texto fraudulentos que se disfrazaban dentro de comunicaciones legítimas del banco para acceder sin autorización a la banca electrónica corporativa. Gracias a las gestiones iniciales realizadas por las autoridades, se logró bloquear las transacciones fraudulentas y revertir algunas operaciones, lo que permitió recuperar 318.000 euros del monto total defraudado.
Los tres investigados actuaban como 'mulas económicas', utilizando sus cuentas legítimas para recibir los fondos y realizar movimientos sucesivos con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero. Se ha constatado que uno de ellos retiraba efectivo en cajeros automáticos para eliminar cualquier rastro digital. El cuarto implicado se encargaba de la gestión operativa y el control digital a través de una cuenta instrumental mediante banca en línea.
Colaboración interprovincial
La Comandancia de Valladolid ha trabajado en estrecha colaboración con equipos especializados en Manresa (Barcelona), así como en Ciudad Real y Huelva. Las diligencias resultantes han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid para continuar con el proceso judicial correspondiente.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 545.920 euros |
Monto total defraudado a la empresa |
| 318.000 euros |
Monto recuperado tras las gestiones iniciales |
| 24-34 años |
Rango de edad de los investigados |
| 4 |
Número de jóvenes investigados (incluye encausados) |
Si (
No(
