Desarticulada red de estafas bancarias en Ocaña
La Guardia Civil de Ocaña ha llevado a cabo una operación denominada 'Banking Birds', que ha resultado en la investigación de ocho individuos por su presunta implicación en cuatro delitos de estafa bancaria y falsedad documental mercantil. Esta acción ha permitido desmantelar una organización criminal especializada en la sustracción y manipulación de pagarés emitidos entre empresas.
Según la información proporcionada por la Benemérita, los sospechosos interceptaban ilegalmente los pagarés antes de que llegaran a sus destinatarios. Posteriormente, alteraban tanto el nombre del beneficiario como los montos especificados en los documentos.
Modificación y cobro fraudulento
Una vez realizados los cambios, estos nuevos pagarés eran presentados a terceros para su cobro en diversas entidades bancarias. El objetivo de esta maniobra era transferir rápidamente los fondos obtenidos a distintas cuentas, lo que complicaba su rastreo y detección.
Ante la gravedad de los hechos, se establecieron gestiones con las entidades bancarias afectadas, las cuales confirmaron haber sido víctimas del cobro de pagarés falsificados. La alteración de estos documentos no fue detectada al momento de su recepción.
Impacto financiero significativo
La investigación ha permitido cuantificar el total defraudado, que asciende a aproximadamente 63.000 euros. Este caso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia y control en las transacciones financieras para prevenir fraudes similares en el futuro.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Total defraudado |
63.000 euros |
Si (
No(
