La Policía Nacional bloquea 74.800 euros en estafas por suplantación de correo electrónico
La Policía Nacional ha conseguido bloquear un total de 74.800 euros que provenían de dos estafas perpetradas a través de la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC), que se basa en la suplantación de correos electrónicos empresariales. Estas estafas fueron denunciadas en la Comisaría Provincial de Albacete.
La primera investigación se inició tras la denuncia del gerente de una empresa albaceteña, quien reportó haber recibido un correo electrónico con una factura por valor de 47.190 euros, correspondiente a la compra de maquinaria industrial previamente acordada. Al ser una operación legítima, la empresa realizó el pago completo a la cuenta indicada en la factura, solo para descubrir más tarde que la dirección de correo había sido manipulada y que el número de cuenta no pertenecía al proveedor real, lo cual evidenció el fraude.
Detección y bloqueo inmediato del fraude
En un segundo caso, un vecino de Albacete denunció haber ordenado una transferencia de 30.000 euros dentro del marco de una relación comercial legítima, sin saber que las comunicaciones electrónicas habían sido intervenidas por terceros. La víctima se percató del problema al comprobar que el dinero no había llegado a su destinatario.
Apenas se tuvo conocimiento de los hechos, los investigadores actuaron rápidamente contactando a las entidades bancarias implicadas, logrando el bloqueo del dinero: 44.800 euros en el primer caso y 30.000 euros en el segundo, antes de que los estafadores pudieran retirar o transferir los fondos a otras cuentas.
Mantenimiento de las investigaciones y recomendaciones preventivas
Gracias a esta intervención policial, se ha podido asegurar gran parte del importe defraudado, evitando así un grave perjuicio económico para las víctimas y frustrando los objetivos lucrativos del fraude. Las investigaciones continúan abiertas para identificar a los responsables y detectar otras cuentas vinculadas a este entramado criminal.
La estafa BEC implica el acceso ilícito o falsificación de comunicaciones electrónicas entre empresas, alterando facturas o instrucciones de pago para engañar a las víctimas y desviar fondos hacia cuentas controladas por los delincuentes.
Ante esta situación, la Policía Nacional recuerda a empresas y profesionales la importancia de verificar cualquier cambio en los datos bancarios de proveedores mediante contacto telefónico o presencial, especialmente en pagos significativos. Además, se aconseja reforzar las medidas de ciberseguridad en las comunicaciones corporativas y establecer procedimientos rigurosos para realizar transferencias bancarias, prestando especial atención a solicitudes inesperadas o urgentes.
La noticia en cifras
Descripción |
Monto (euros) |
|---|
Total bloqueado |
74.800 |
Monto de la primera estafa |
47.190 |
Monto de la segunda estafa |
30.000 |
Monto bloqueado en el primer caso |
44.800 |
Si (
No(
