La Guardia Civil interceptó a un ciudadano ucraniano en Albacete, confiscando 200.000 euros ocultos en su vehículo, sin poder demostrar su legalidad. Superando el límite de 100.000 euros sin declarar, se le denunció y se investiga el origen del dinero, recordando la obligación de presentar el documento S1.
Un ciudadano ucraniano fue interceptado por efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, quienes le confiscaron 200.000 euros que transportaba sin declarar, escondidos entre los asientos de su vehículo.
En la autovía A-31, dentro del término municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete), se llevó a cabo una actuación en un dispositivo operativo. Allí, agentes de la Usecic identificaron a los dos ocupantes de un turismo que generó ciertas sospechas.
Los agentes de la Benemérita encontraron varios paquetes con un total de 200.000 euros en billetes de diferentes denominaciones, los cuales estaban ocultos bajo los asientos del vehículo. Dado que el propietario no pudo demostrar la legalidad de su procedencia, los fondos fueron intervenidos conforme a la Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales.
La Guardia Civil ha informado en un comunicado que, al superar la cantidad máxima permitida de 100.000 euros (o su equivalente en divisas) sin declarar en España, se presentó una denuncia contra la persona que afirmó ser el dueño del dinero. Actualmente, se está investigando el origen de los fondos incautados por parte de la Benemérita debido a esta infracción administrativa de la Ley.
La Guardia Civil advierte que es necesario presentar el documento S1 cuando la suma de dinero transportada en España excede los 100.000 euros o su equivalente en moneda extranjera. Esto es fundamental para prevenir la intervención del dinero, así como la apertura de investigaciones policiales y la creación de un expediente sancionador.
El portador del dinero debe presentar el modelo de declaración S1, el cual se puede encontrar en la página web del Sepblac-Medios de pago, así como en la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional (www.tesoro.es) y en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (www.aeat.es).
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